Cinco personas que permitían a una organización criminal usar sus cuentas bancarias para recibir ingresos de personas estafadas que posteriormente reenviaban a los delincuentes a cambio de dinero han sido detenidas en Cartagena por la Policía Nacional.
Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal y se les relaciona con cuatro denuncias formuladas en Valladolid (2), Castellón y Mahón (Menorca).
Los estafadores hacían creer a la víctima por teléfono que su cuenta estaba sufriendo un acceso no autorizado por internet y lograban que realizara varias transferencias a cuentas que les facilitaban con la excusa de proteger sus datos e ingresos, a nombre de los conocidos en argot policial como muleros digitales, que suelen ser captados en redes sociales de internet o por teléfono tras publicitar ingresos extra o trabajo bien remunerado, según fuentes policiales.